FBI

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron durante el día de hoy la institución South Bank International, en la Milla de Oro, en Hato Rey, como parte de un esfuerzo anti lavado de dinero, confirmó la portavoz de la agencia Limary Cruz.

La orden fue emitida por un magistrado federal tras encontrar causa probable de la comisión de las siguientes violaciones federales: conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de Estados Unido, fraude electrónico, violaciones a las leyes de lavado de dinero de México e internacional e incumplimiento en la radicación de reportes de actividad sospechosa.

La intervención de hoy fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI, la sección de lavado de dinero y recuperación de activos del Departamento de Justicia Federal, la red de investigaciones de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

(7) Comentarios

Roberta Lopez

Y falta de investigar el antiguo Doral Bank...ese asesinato del spagnoleti huele a peje maruca

Tom Jones

fbi investiguen a BPPR que tiene rackets de evasion de impuestos y lavados de dinero constante...ya tienen precedente con una instancia de lavados de duffelbags de cash en Viejo San Juan diz que de venta de tarjetas de tiempo a celular prepagado...Si Peppe, ya se saben el truco...investiguen si se atreven, Carrion tiene relaciones con secretarios de tesoro en varias administraciones...

Soma Amos

Ridículo de pacotilla.

Tom Jones

protejes al BPPR; en que sucursal trabajas...tu sabes que eso es asi que protejen los criminales por no perder clientes...eso es bien falta de profesionalismo...

Lopalopa Lopalopa

Alerta ROJA PILLIN PELLIN TRANQUILO no es contigo

jose acosta

ROSITA???????ESTUBISTESLOS ULTIMOS 2 AÑOS DE VACASIONES????????DOUGLAS,,,,,,INVESTIGA ESTO??????

Tom Jones

ahora le toca a tu gente, los pipulares escondidos que se creen que por estar calladitos nadie los ve...las fuerzas pipulares dentro del fbi no pueden tapar lo que sus correligionarios politicos han hecho...ahora que se aprieten la correa que viene lo mejor...

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