FBI

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron durante el día de hoy la institución South Bank International, en la Milla de Oro, en Hato Rey, como parte de un esfuerzo anti lavado de dinero, confirmó la portavoz de la agencia Limary Cruz.

La orden fue emitida por un magistrado federal tras encontrar causa probable de la comisión de las siguientes violaciones federales: conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de Estados Unido, fraude electrónico, violaciones a las leyes de lavado de dinero de México e internacional e incumplimiento en la radicación de reportes de actividad sospechosa.

La intervención de hoy fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI, la sección de lavado de dinero y recuperación de activos del Departamento de Justicia Federal, la red de investigaciones de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.